Детектор брехні для «скамерів»: у Дніпрі розгромили міжнародну мережу фальшивих кол-центрів

Спільна операція українських правоохоронців та колег із Казахстану завершилася ліквідацією потужного злочинного угруповання у Дніпрі. За даними Офісу Генерального прокурора, зловмисники створили розгалужену мережу кол-центрів, які працювали під прикриттям суворої конспірації.

Четверо місцевих мешканців організували роботу офісів як справжніх режимних об’єктів. Персонал проходив регулярні перевірки на поліграфі, а за територією цілодобово стежила озброєна охорона та системи відеоспостереження.

Злочинна організація спеціалізувалася на двох основних напрямках обману іноземних та вітчизняних громадян.

• «Романтичний» сценарій: підставні особи знайомилися з жертвами в інтернеті, імітували закоханість і згодом виманювали гроші під різними вигаданими приводами.
• «Інвестиційна» пастка: потерпілим пропонували надшвидкий заробіток на криптовалютах через мережу фейкових бірж, які повністю копіювали вигляд відомих торгових майданчиків.

Отримавши доступ до паролів та логінів від гаманців, фігуранти миттєво виводили активи на свої рахунки. Жертвами цієї схеми стали жителі України, Казахстану та Європейського Союзу, яким завдано збитків в особливо великих розмірах.

Під час проведення понад 40 масштабних обшуків поліцейські вилучили значний арсенал доказів: від десятків одиниць комп’ютерної техніки та зброї до 100 тисяч доларів готівкою. На штрафмайданчик відправили 10 елітних автомобілів, що належали підозрюваним.

Наразі вісьмом учасникам групи, включаючи організаторів, повідомлено про підозру у крадіжці активів та створенні злочинної спільноти. Фігурантів затримано – прокуратура наполягає на триманні під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці продовжують слідчі дії, аби встановити всіх причетних до махінацій. На порядку денному – перевірка діяльності цих «консультантів» на предмет вчинення аналогічних злочинів у країнах ЄС та інших юрисдикціях.