У Дніпрі викрили шахрайську схему на понад 50 мільйонів гривень

У Дніпрі правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка вкрала понад 50 мільйонів гривень з банківських депозитів. У схемі були задіяні кілька осіб, серед яких – керівниця банківського відділення.

Діяльність групи розкрили співробітники прокуратури Дніпропетровської області. За інформацією правоохоронців, до шахрайської схеми були залучені чотири особи, серед яких – директорка одного з банківських відділень. Вона передавала своїм спільникам інформацію про клієнтів та їх депозитні рахунки.

Далі зловмисники, використовуючи підроблені документи, відкривали вигадані виконавчі провадження і примусово списували кошти з рахунків громадян, видаючи це за погашення боргів, яких насправді не існувало.

У схемі брали участь два приватні виконавці, які оформлювали фальшиві судові рішення та підроблені нотаріальні документи. На підставі цих документів гроші клієнтів банку переводили на рахунки підставних осіб. Один із учасників схеми займався пошуком таких людей та подальшим зняттям готівки.

Злочинці, за оцінками правоохоронців, встигли провести принаймні 11 таких операцій протягом двох років. Загальна сума, яку вони вкрали, перевищує 50 мільйонів гривень.

Під час обшуків у підозрюваних знайшли комп’ютерну техніку та підроблені документи, які стали доказом їх причетності до скоєного злочину. Наразі всім фігурантам справи оголошено підозри, але остаточну вину кожного з них повинно встановити судове розслідування.

Правоохоронці продовжують працювати над справою. Поки що слідство триває, і очікується, що найближчим часом будуть оголошені нові подробиці цієї масштабної шахрайської операції.