Мільйони на рахунках мертвих та біженців: у Дніпрі викрили схему керівництва банку

У Дніпрі правоохоронці розкрили цинічну схему привласнення банківських активів, організовану двома високопосадовцями місцевого відділення. Керуючий та його заступниця систематично викрадали кошти, призначені для виплат вкладникам через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

За інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури, зловмисники фокусували увагу на клієнтах ліквідованих фінустанов, чиї рахунки тривалий час залишалися неактивними. Вибір жертв був свідомим: це люди з тимчасово окупованих територій, громадяни, які виїхали за кордон через війну, та особи, яких уже немає серед живих.

Для реалізації махінацій посадовці використовували доступ до внутрішніх баз даних та підробляли офіційні заяви від імені нічого не підозрюючих людей. Процес ідентифікації проходив через спеціально придбані номери телефонів, що дозволяло безперешкодно відкривати нові рахунки та отримувати на них компенсаційні виплати. Заступниця керівника переказувала ці кошти собі, знімала готівку та ділила прибуток зі спільником.

Слідство встановило, що впродовж 2023–2024 років банді вдалося привласнити 1,8 мільйона гривень.

Наразі обвинувальний акт стосовно екскерівника відділення вже передано до суду. Чоловіка звинувачують у привласненні держкоштів в особливо великих розмірах та втручанні в роботу державних реєстрів, за що передбачена відповідальність за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Він перебуває у СІЗО.

Його спільниця наразі переховується від правосуддя. Органи досудового розслідування готують необхідні документи для оголошення жінки у міжнародний розшук.