Полювання на банківські рахунки: на Дніпропетровщині викрили банду «SIM-хакерів»

Злочинна схема базувалася на методі «SIM-swap», де ключовим етапом був несанкціонований перевипуск SIM-карт. Представляючись співробітниками техпідтримки мобільних операторів, шахраї виманювали доступ до номерів, що були прив’язані до банківських кабінетів. Захопивши контроль над фінномером, фігуранти безперешкодно змінювали паролі в онлайн-банкінгу та виводили кошти на власні рахунки, переводячи їх у готівку через термінали чи банкомати. Іноді аферисти намагалися проводити й інші тіньові операції з фінансами ошуканих людей.

За попередніми оцінками слідства, сумарні збитки від діяльності групи вже сягнули позначки в 1 мільйон гривень.

Банда вирізнялася жорсткою дисципліною та ієрархією. Організатор брав на себе стратегічне планування, фінансування «видатків» та розподіл прибутку між спільниками. Рядові ж учасники мали чіткий розподіл обов’язків: одні займалися збором бази телефонних номерів, інші — безпосередньою комунікацією з жертвами та технічним боком перевипуску карт, а решта відповідала за фізичне зняття грошей.

Доказову базу збирали під час обшуків у помешканнях підозрюваних на Дніпропетровщині та в їхніх автівках. Поліцейські вилучили чималий арсенал: мобільні термінали, стоси банківських карток, носії з електронною інформацією та велику кількість SIM-карт разом із пакуваннями, що підтверджують масштабність афери.

Наразі трьом фігурантам офіційно оголосили про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України). Санкція цих статей є досить суворою — до 12 років тюрми з обов’язковою конфіскацією майна.